(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　停止2022年9月30日，公司对外包管总额为36,089.90万元,实践发作额为17,589.90万元，包管工具均为公司部属全资子公司。公司对外包管总额占公司 2021年度经审计净资产的149.16%，实践发作余额占公司 2021年度经审计净资产的72.70%，公司不存在为控股股东和实践掌握人及其联系关系人供给包管的情况，本公司无过期对外包管。

　　公司董事会受权公司运营办理层签订本次控股子公司本次对外投资事项的相干和谈，并全权打点相干注销存案事项。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　近三年，拟具名项目合股人、拟具名注册管帐师和项目质量掌握复核人因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的详细状况，详见下表：

　　1、四川金顶独董关于延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构的议案的事前承认定见；

　　1、经公司董事会和股东大会审议经由过程，赞成公司全资子公司逐个洛阳金鼎拟在洛阳市涧西区工农街道大所村，以公然竞买的方法获得国有建立用天时用权（地盘面积约197.12亩，终极以疆土部分挂牌面积为准），投资新建洛阳金鼎环保建材财产基地项目，项目预算总投资32,010万元。

　　拟具名项目合股人：李伟，2013年获得注册管帐师，2014年获得注册税务师，2014年6月-2016年1月参审国度烟草兼并报表审计、参审IPO西点药业、参审湖南高桥IPO、参审东方团体；主审广州振戎团体本部及主要子公司、主审吉林厚德食物公司IPO失职查询拜访、武汉虹玉房地产公司失职查询拜访、广州晋新居地产公司（中水广场）专项审计、洛阳市烟草公司经济义务审计，晋能保德煤电有限公司。2016年3月至2019年9月次要卖力中弘股分2015年、2016年、2017年财政报表及其他专项审计。2019年9月开端在本所执业，至今次要卖力城投企业发债项目年报审计项目。

　　2022年10月27日公司召开第九届董事会第二十五次集会，以7票同意，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构的议案》。公司董事会赞成拟延聘中审亚太为 2022 年度财政报表和内部掌握审计机构，聘期一年。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　上述议案曾经公司第九届董事会第二十五次集会审议经由过程，详见公司 2022年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站(表露的通告。本次股东大会合会材料将另行刊载于上海证券买卖所网站（）。

　　经公司董事会、股东大会审议经由过程，公司全资子公司顺采矿业向成都银行乐山分行告贷本金余额为群众币350万元，四川金中用其名下资产为上述告贷供给典质包管。相干事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，表露的公司临2021-030、031、032、037号通告。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在、精确和完好负担个体及连带义务。

　　（2）天然人股东自己列席的，出示其自己身份证、股票账户卡原件和具名复印件打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，拜托代办署理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔署名的受权拜托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代办署理人身份证复印件打点注销手续。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　项目质量掌握复核人：滕友平，于2000年3月成为注册管帐师、2002年3月开端在本所执业、2005年开端处置上市公司和挂牌公司审计营业、2015年开端处置上市公司和挂牌公司质量掌握复核事情；近三年签订上市公司审计陈述2份、签订新三板挂牌公司审计陈述0份，复核上市公司审计陈述17份、复核新三板挂牌公司审计陈述79份；2022年开端，作为本公司项目质量掌握复核人四川南充经济富贵吗。

　　公司审计委员会赞成公司延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）公司2022年度财政和内部掌握审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在、精确和完好负担个体及连带义务。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，本包管事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不组成联系关系买卖。

　　经公司董事会、股东大会审议经由过程，公司全资子公司逐个顺采矿业向四川峨嵋山乡村贸易银行股分有限公司告贷本金余额为群众币4000万元，向乐山三江乡村贸易银行股分有限公司告贷本金余额1000万元，四川金顶为上述告贷供给包管。相干事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，表露的公司临2021-023、024、025、028号通告四川南充经济富贵吗。

　　列席现场集会股东及股东受权代办署理人，请于集会开端前30分钟内抵达集会所在，并携相干材料原件签到入场。

　　为标准公司投资者干系办理事情，增强公司与投资者之间的有用相同，增进公司完美管理，进步公司质量，实在庇护投资者出格是中小投资者正当权益。按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司投资者干系办理事情指引》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号逐个标准运作》等有关法令、法例和规章，和《四川金顶（团体）股分有限公司章程》的划定，分离公司实践状况，特订正本轨制。

　　将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号逐个十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况阐明

　　●本次包管金额及已实践为其供给的包管余额：公司部属控股子公司逐个四川开物信息手艺有限公司（以下简称“开物信息”）拟为峨嵋山开物融资租赁发作金额按50%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币2150万元；四川金顶拟为上述融资租赁发作金额按20%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币860万元。

　　经公司股东大会审议经由过程，公司及子公司估计2022年度拟向银行等金融机构申请合计不超越群众币2亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司供给质押包管并相互供给包管。停止本陈述表露日，公司2022年度融资明细以下：

　　2、经公司2020年第五次暂时股东大会审议经由过程，公司、公司部属全资子公司逐个四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）与债务人海亮金属商业团体有限公司（以下简称“海亮金属”）签订了《告贷偿还及持续包管三方条约》。停止陈述期末，顺采矿业向海亮金属告贷本金余额为群众币99,917,964.78元，四川金顶为上述告贷供给包管。相干事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，表露的公司临2020-065、066、067、071通告。

　　经公司董事会审议经由过程，由联系关系方洛阳金元兴投资有限公司向洛阳金鼎供给总额不超越群众币7000万元的资金撑持，用于弥补洛阳金鼎的活动资金或其他金元兴承认的用处。停止陈述期末，洛阳金鼎已收到洛阳金元兴投资有限公司告贷4000万元。相干事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，表露的公司临2022-024号通告。

　　公司董事会在召开第九届董事会第二十五次集会前向自力董事供给了本次董事会的相干质料。公司自力董事本着当真、卖力、自力判定的立场，就本次董事会所触及事项停止了充实论证，并就变动管帐师事件所事项揭晓事前承认定见以下：

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　停止 2021 年底，中审亚太已累计计提职业风险基金：6,486.45万元、购置的职业保险累计补偿限额：40,000.00万元，能负担因审计失利招致的民事补偿义务，职业风险基金计提、职业保险购置契合相干划定。

　　公司部属控股子公司逐个四川开物信息手艺有限公司（以下简称“开物信息”）参股50%设立了参股公司逐个四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”）。为顺遂促进营业运营，开物启源部属全资子公司逐个峨嵋山开物启源科技有限公司（以下简称“峨嵋山开物”）拟向金融机构申请打点融资租赁四川川南经济区。为撑持其营业开展，开物启源、开物信息部分股东拟按持股比例为峨嵋山开物融资租赁发作的金额负担连带包管义务。开物信息直接持有峨嵋山开物50%股分，为峨嵋山开物融资租赁发作金额按50%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币2150万元。同时，鉴于四川金顶直接持有峨嵋山开物20%股分，当开物信息不敷以承包管证义务时，四川金顶拟为上述融资租赁发作金额按20%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币860万元。

　　包管限期：包管人对被包管债权的连带义务包管的包管时期自本条约见效之日起至一切被包管债权的实行限期届满之日起两年止。

　　● 出格风险提醒：停止2022年9月30日，公司对外包管总额占公司 2021年度经审计净资产的149.16%，实践发作余额占公司 2021年度经审计净资产的72.70%，敬请广阔投资者存眷公司包管风险。

　　● 原聘用的管帐师事件称号：亚太（团体）管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“亚太团体“）；

　　本次控股子公司对外投资事项不触及联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的上市公司严重资产重组。

　　鉴于公司原审计机构的聘期已到，按照公司实践状况，经公司董事会谨慎研讨，拟延聘中审亚太为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构。

　　公司控股子公司逐个四川开物信息手艺有限公司（以下简称“开物信息或控股子公司”）为进一步进步公司中心合作力，加强公司连续运营才能和抗风险才能。开物信息拟以自有资金认缴出资1000万元，投资设立全资子公司安徽矿拉拉绿色物流科技有限公司（暂命名，详细称号以实践注册注销为准）。

　　1、我们对拟延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能和诚信情况等停止充实调研和检查，以为中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）具有上市公司年度审计所需的从业天分和经历，相干事情职员具有上市公司审计营业所需的营业本质和专业程度。

　　2021年度，中审亚太上市公司审计项目26家，其次要行业（前五大次要行业）：制作业，农林牧渔业，批发和批发业，信息传输、软件和信息手艺效劳业和房地财产，审计免费总额：3233.93万元，本公司偕行业上市公司审计客户数17家。

　　2、我们分歧赞成延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构。

　　3、我们分歧赞成延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、公司2022年三季度陈述的内容和格局契合中国证监会、上海证券买卖所等羁系部分的请求，所包罗的信息可以线年三季度的运营办理和财政情况，所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　公司部属控股子公司开物信息直接持有峨嵋山开物50%股分，公司直接持有峨嵋山开物20%股分。公司及控股子公司开物信息本次拟为峨嵋山开物向金融机构申请打点的融资租赁供给包管系为撑持其营业运营开展的资金需求。峨嵋山开物运营状况一般，资信情况优良，且持有其股分的其他股东均拟按持股比例供给划一前提的包管，包管举动公允对等。本次包管契合公司和部分股东的长处，不会对公司经停业绩发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况，包管风险可控。公司董事会赞成本次为峨嵋山开物根据公司持股比例供给包管。

　　四川金顶（团体）股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次集会告诉以电子邮件、短信及电线日以通信表决方法召开，应参会董事7名，实践参会董事7名。本次集会由董事长梁斐师长教师掌管，公司董事会秘书参与了集会，公司监事和高管列席了集会。集会契合《公司法》《公司章程》有关划定，会经过议定议以下：

　　公司于2022年10月27日召开了公司第九届董事会第二十五次集会，以7票同意，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于拟为参股公司供给同比例包管的议案》。公司自力董事揭晓了赞成的自力定见。

　　公司于2022年10月27日召开了第九届董事会第二十五次会媾和第九届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于拟为参股公司供给同比例包管的议案》。现将相干状况通告以下：

　　（1）法人股东由法定代表人自己列席集会的，出示其自己身份证原件，并持有加盖法人鲜章的停业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件打点注销手续；法人股东拜托代办署理人列席集会的，拜托代办署理人出示其自己身份证原件，并持有法人股东出具的受权拜托书（详见附件1）原件和加盖法人鲜章的停业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代办署理人身份证复印件打点注销手续。

　　停止2021年底，中审亚太合股人数目：60人，注册管帐师人数：403人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数：157人。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在、精确和完好负担个体及连带义务。

　　运营范畴：答应项目：门路货色运输（不含伤害货色）；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：机器装备租赁；汽车贩卖；二手车掮客；灵活车补缀和保护；充电桩贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；电子、机器装备保护（不含特种装备）；通用装备补缀；公用装备补缀；企业办理征询；消防手艺效劳；一般机器装备装置效劳；信息手艺征询效劳；物业办理；租赁效劳（不含答应类租赁效劳）；节能办理效劳；条约能源办理；汽车拖车、救济、清障效劳；电动汽车充电根底设备运营；新能源汽车换电设备贩卖；新能源汽车电附件贩卖；总质量4.5吨及以下一般货运车辆门路货色运输（除收集货运和伤害货色）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　3、公司严厉服从《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及信息表露办理轨制中的相干失密请求，在公司监事会提出本定见前，未发明到场陈述体例和审计的职员有违背失密划定的举动四川南充经济富贵吗。

　　公司就拟变动管帐师事件所事项与亚太团体停止了事前相同，相互暗示了解和撑持。亚太团体在为公司供给审计效劳时期，勤奋、尽责、实在实行了审计机构应尽的职责，公司对亚太团体多年来的勤劳事情和优良效劳暗示真挚的感激！

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　包管方法：包管人赞成为承租人在主条约项下的局部任务和债权负担不成打消连带义务包管（含主条约无效情况）。如承租人不实行债权，出租人可间接请求包管人在所包管债权范畴内承包管证义务而无需事前追偿承租人。若有多个包管人，各包管人按比例负担局部或部门债权。

　　公司董事会拟于2022年11月15日，在四川省峨嵋山市乐都镇新农一组55号公司二楼集会室召开2022年第二次暂时股东大会，审议董事会、监事会提交的相干议案。

　　1、本次包管事项的包管工具为公司参股公司，被包管工具的其他持股股东亦供给同比例包管。公司为其供给包管有益于参股公司更好的营业开展，确保其促进营业的资金需求，包管风险可控。

　　1、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《公司2022年三季度陈述》，并出具了监事会考核定见（详见附件）。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　● 被包管人称号：峨嵋山开物启源科技有限公司（以下简称“峨嵋山开物”），为四川金顶（团体）股分有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）部属参股公司；

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制四川南充经济富贵吗，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　公司董事会受权公司运营办理层签订本次子公司本次对外投资事项的相干和谈，并全权打点相干注销存案事项。

　　1、公司2022年三季度陈述的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内控轨制的各项划定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2022年9月15日，公司收到全资子公司逐个洛阳金鼎修建质料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）告诉。克日，洛阳金鼎到场了洛阳市大众资本买卖中间举行的国有建立用天时用权拍卖出让举动，竞得编号为LYTD-2022-24位于涧西区西南环高速以西地块国有建立用天时用权，并与洛阳市天然资本和计划局签订了《成交确认书》和《国有建立用天时用权出让条约》，并已完成上述国有建立用天时用权出让价款付出。相干事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，表露的公司临2022-021、023、031、049号通告。

　　公司为进一步拓展新的地区营业，进步公司中心合作力，加强公司连续运营才能和抗风险才能。分离当前行业开展趋向，公司全资子公司逐个四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢或子公司”）拟与锋源新创科技（北京）有限公司（以下简称“锋源新创”）、赛一投资办理（杭州）有限公司（以下简称“赛一投资”）合伙建立洛阳市新工锋源氢能科技有限公司（简称“新工锋源” 暂命名四川川南经济区，详细称号以实践注册注销为准）。新工锋源注书籍钱为1000万元，新工绿氢认缴出资600万元，占股60%；锋源新创认缴出资300万元，占股30%；赛一投资认缴出资100万元，占股10%。

　　鉴于峨嵋山开物、开物启源和粤通芯能源建立工夫均不敷一年，粤通芯能源股东逐个国电投粤通启源芯动力科技有限公司（注：粤通芯能源为国电投粤通启源芯动力科技有限公司的全资子公司）近来一年一期次要财政目标以下：

　　公司部属控股子公司开物信息参股50%设立了参股公司四川开物启源科技有限公司（以下简称“开物启源”）。为顺遂促进营业运营，开物启源部属全资子公司峨嵋山开物拟向金融机构申请打点融资租赁。为撑持其营业开展，开物启源、开物信息部分股东拟按持股比例为峨嵋山开物融资租赁发作的金额负担连带包管义务。开物信息直接持有峨嵋山开物50%股分，为峨嵋山开物融资租赁发作金额按50%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币2150万元。同时，鉴于四川金顶直接持有峨嵋山开物20%股分，当开物信息不敷以承包管证义务时，四川金顶拟为上述融资租赁发作金额按20%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币860万元。

　　2、本次包管的审媾和表决法式契合有关法令、法例及《公司章程》等相干划定，决议计划法式正当、有用；不会对公司发生倒霉影响，不会影响公司的连续运营才能；不存在损伤公司及股东，出格是中小投资者长处的情况。

　　本次子公司对外投资事项不触及联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的上市公司严重资产重组。

　　四川金顶（团体）股分有限公司第九届监事会第十三次集会告诉以电子邮件、短信及电线日以通信表决方法召开。本次集会应参会监事3名，实践参会监事3名。集会由监事会主席王书容密斯掌管，公司董事会秘书和证券事件代表列席了集会，集会契合《公司法》《公司章程》的有关划定。会经过议定议以下：

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元, 上期被兼并方完成的净利润为： 0 元。

　　审计委员会就公司拟变动管帐师事件所事项向公司办理层理解了详细状况，与前前任管帐师事件所停止了充实相同，当真查阅了拟聘管帐师事件所的相干天分等证实质料。以为中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业审计资历，可以胜任公司年度财政决算和内部掌握的审计事情。

　　近三年，中审亚太无因执业举动遭到刑事惩罚和规律处罚，遭到行政惩罚1次、监视办理步伐5次、自律羁系步伐1次；其从业职员无因执业举动遭到刑事惩罚，10名从业职员遭到行政惩罚1次、监视办理步伐5次和自律羁系步伐1次。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　● 变动管帐师事件所的扼要缘故原由及前任管帐师的贰言状况：鉴于公司原审计机构的聘期已到，按照公司实践状况，经公司董事会谨慎研讨，拟延聘中审亚太为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构。公司就拟变动管帐师事件所事项与中审亚太、亚太团体停止了事前相同，单方均已知悉本领项且暗示了解和撑持。

　　拟聘用管帐师事件所及拟具名项目合股人、拟具名注册管帐师和项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　3、注销所在及信函地点：四川省峨嵋山市乐都镇新农一组55号四川金顶（团体）股分有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

　　包管金额：开物信息直接持有峨嵋山开物50%股分，为峨嵋山开物融资租赁发作金额按50%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币2150万元。同时，鉴于四川金顶直接持有峨嵋山开物20%股分，当开物信息不敷以承包管证义务时，四川金顶为上述融资租赁发作金额按20%比例供给连带义务包管，包管金额不超越群众币860万元。

　　2、公司董事会召开集会审议延聘审议中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）法式契合相干法令法例及《公司章程》的划定，法式实行充实、得当，契合本公司和部分股东的长处。

　　本次审计用度是按照审计范畴和审计事情量四川南充经济富贵吗，兼顾思索市场订价，参照有关划定和免费尺度。经单方友爱协商肯定，公司2022年度财政审计用度为50万元，内部掌握审计用度为30万元，合计用度为80万元，该审计用度与2021年度审计用度不异。

　　峨嵋山开物系开物启源全资子公司，开物启源为公司部属控股子公司逐个开物信息与广州粤通芯新能源开展有限公司（以下简称“粤通芯能源”）配合设立的合伙公司。

　　自力董事对此事项揭晓了事前承认和自力定见，详细内容详见同日表露于上海证券买卖所网站（）的相干材料。

　　（3）异地股东可接纳信函或传真的方法停止注销，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络人、联络德律风等，信封上请说明“股东大会合会”字样。如经由过程传真方法打点注销的，须与公司德律风确认前方可视为注销胜利。

　　2021年度，中审亚太营业支出总额：58,951.01万元，此中，审计营业支出：43,830.09万元，证券营业支出：19,428.4万元。

　　2、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构的议案》。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　近三年（近来三个完成天然年度及昔时，下同），中审亚太无因在执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，本包管事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不组成联系关系买卖。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在、精确和完好负担个体及连带义务。

　　按照本次审计范畴和审计事情量，兼顾思索市场订价，参照有关划定和免费尺度。经单方友爱协商肯定，中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）的公司2022年度财政报表审计用度为50万元，内部掌握审计用度为30万元，合计用度为80万元。

　　1、经检查，公司本次拟延聘的中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）有益于加强公司审计事情的自力性、客观性和公道性。中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货及相干营业审计资历，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司2022年度审计事情的请求，不会损伤部分股东和投资者的正当权益。

　　2、审议经由过程《关于延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构的议案》；

　　拟具名注册管帐师：孙伟捷，于2015年景为注册管帐师，处置证券效劳营业7年，2019年 6 月开端至今在本所执业。2015年1月-2019年5月，参审正源股分年报审计，主审南玻A团体本部及主要子公司，2019年6月至今次要卖力城投企业发债项目年报审计项目。

　　鉴于公司原审计机构逐个亚太（团体）管帐师事件所（特别一般合股）的聘期已到，按照《公司法》《公司章程》的相干划定和今朝公司的实践状况。经公司董事会谨慎研讨拟变动2022年度审计机构，拟延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构，聘期一年。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　3、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《关于拟向参股公司供给同比例包管的议案》。

　　公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在四川川南经济区、精确、完好。

　　四川金顶（团体）股分有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2022年10月27日召开第九届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于延聘中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构的议案》。公司董事会赞成拟延聘中审亚太为 2022 年度财政报表和内部掌握审计机构，聘期一年，本领项需提交公司股东大会审议。现就相干事件通告以下：

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　按照《证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩（2022年1月订正）》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号逐个通告格局》附件《第五十二号 上市公司季度陈述》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号逐个营业打点》附件《第六号 按期陈述》等有关划定。公司第九届监事会对公司2022年三季度报揭发表以下考核定见：