●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：本次触及的一样平常联系关系买卖是为了满意公平的准绳，不存在损伤本公司长处的情况，不会对本公司的财政情况、运营功效形成严重倒霉影响，本公司未春联系关系方构成较大依靠，契合部分股东的长处，不存在损伤中小股东长处的情况四川城乡建立网。

　　原题目:四川成渝高速公路:外洋羁系通告 - 2024年第四次暂时股东大会决定通告、第八届董事会第二十六次会经过议定议通告、第八届监事会第二十次会经过议定议通告、关於副董事长任职的通告及关於2025年度施工工程及相..

　　本公司以为，本次触及的一样平常联系关系买卖是为了满意本团体一样平常一般营业展开的需求，联系关系买卖各项条目公允公道，没有违犯公允、公平的准绳，不存在损伤本公司长处的情况，不会对本公司的财政情况、运营功效形成严重倒霉影响，本公司未春联系关系方构成较大依靠，契合部分股东的长处，不存在损伤中小股东长处的情况。

　　茲載列四川成高速公路股分有限公司（「本公司」）在上海證券买卖所網站發佈的《四川成高速公路股分有限公司2024年第四次臨時股東大會決議通告》《四川成高速公路股分有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議通告》《四川成高速公路股分有限公司第八屆監事會第二十次會議決議通告》《四川成高速公路股分有限公司關於副董事長任職的通告》及《四川成高速公路股分有限公司關於2025年度施工工程及相關服務的一样平常關聯买卖通告》，僅供參閱。

　　为进一步标准本公司的投资举动，进步投资决议计划的科学，有用掌握投资风险，分离《四川成渝高速公路股分有限公司对外投资办理法子》和公司办理实践，本公司订定了《四川成渝高速公路股分有限公司投资办理细则》。

　　答应项目：公路办理与养护；建立工程勘测；建立工程设想；建立工程监理；各种工程建立举动；房地产开辟运营；查验检测效劳；建立工程质量检测；修建智能化工程施工；修建智能化体系设想（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）。

　　2023年次要因为： （1）等候用地托付等 缘故原由招致成乐扩容项 目部门标段的施工推 进较慢； （2）宁静环保事情要 求等缘故原由，市政施工 项目全线停止宁静生 产隐患排查招致进度 未达预期。

　　按照本公司运营开展需求，本团体拟经由过程招标、比选汇贤书院四川网课、询价或其他方法（详细根据《中华群众共和国招标招标法》等相干法令、划定及规章确认，法令、划定及规章未强迫请求的则根据本团体招标办理相干轨制予以肯定）对本团体施工工程营业及相干效劳选定效劳方，蜀道团体相干成员可依法到场施工工程营业及相干效劳的合作并能够当选，为使蜀道团体相干成员不损失成为本团体施工工程及相干效劳供给方时机的状况下，确保本公司服从招招标划定的工夫请求及上市划定规矩的相干划定，本公司与蜀道投资签订本和谈。

　　（一）四川成渝高速公路股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次集会于2024年11月20日在四川省成都会武侯祠大街252号本公司居处四楼420集会室以现场及通信表决相分离的方法召开。

　　吴新华师长教师因个野生作变更辞去其所担当的本公司第八届董事会董事、副董事长等职务。按照本公司运营办理需求，赞成推举杨少智囊长教师为本公司第八届董事会副董事长，任期自本议案经由过程之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选蝉联。

　　8、运营范畴：普通项目：以自有资金处置投资举动；自有资金投资的资产办理效劳；工程办理效劳；工程手艺效劳（计划办理、勘测四川城乡建立网、设想、监理除外）；市政设备办理；地盘整治效劳；计划设想办理；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；物业办理；大数据效劳；互联网数据效劳；物联网手艺效劳；软件开辟；信息手艺征询效劳；社会经济征询效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；供给链办理效劳；门路货色运输站运营；海内货色运输代办署理；园区办理效劳；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　香买卖及結算一切限公司及香聯合买卖一切限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發表任何聲明四川城乡建立网，並明確暗示，概不對因本通告局部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　[HK]四川成渝高速公路(00107):外洋羁系通告 - 2024年第四次暂时股东大会决定通告、第八届董事会第二十六次会经过议定议通告、第八届监事会第二十次会经过议定议通告、关於副董事长任职的通告及关於2025.

　　的议案》事项,经预会9位非联系关系董事（董事李成勇师长教师及陈朝雄师长教师为联系关系董事，需躲避表决）表决汇贤书院四川网课，分歧赞成上述一样平常联系关系买卖，并赞成将上述议案提呈股东大会审议，而与上述联系关系买卖有益益干系的联系关系股东将于股东大会上躲避表决。

　　本公司于2024年11月20日召开第八届董事会第二十六次集会、第八届监事会第二十次集会，别离审议《关于本公司与蜀道投资签订

　　的议案》为不竭提拔公司管理效能，进一步标准企业构造和举动，按照现行最新相干法令法例、上市划定规矩、公司章程及内部管理轨制，并分离公司实践状况，本公司对《四川成渝高速公路股分有限公司“三会一层”权利运转清单》停止了订正。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性 陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。四川成渝高速公路股分有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月20日召开第八届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于推举杨少智囊长教师为本公司第八届董事会副董事长的议案》。

　　因为2024年年度上限是基于 蜀道团体可胜利中标本团体 其时营业开展方案中所预期 的施工工程假定而厘定汇贤书院四川网课，而如 下缘故原由以致蜀道团体并未开 展一切预期的施工工程： （1）等候用地托付等缘故原由导 致成乐扩容项目施工促进较 慢； （2）按照当局指点定见变动 聪慧高速施工计划四川城乡建立网，招致部门 电机工程施工未能准期展开。

　　本和谈须待以下前提得到满意前方会晤效： （一）经单方各自实行所必需的内部决议计划法式并于本和谈 加盖公章。 （二）本公司服从上市划定规矩有关连续联系关系买卖的划定，其 中包罗但不限于就本和谈向联交所及上交所申报、作出通告及 获得本公司的自力股东的核准（如合用）等。

　　於本通告之日，董事會成員括：執行董事羅祖義师长教师（董事長）、游志明师长教师（副董事長）、馬永菡密斯及毛茸密斯，非執行董事楊少軍师长教师（副证券代码：601107 证券简称：四川成渝通告编号：2024-063

　　将来四川成渝高速公路股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司间接或直接掌握的法人或其他构造（以下统称“本团体”）拟经由过程招标、比选、询价或其他方法（详细根据《中华群众共和国招标招标法》等相干法令、划定及规章肯定，法令、划定及规章未强迫请求的则根据本团体招标办理相干轨制予以肯定）对本团体施工工程及相干效劳选定效劳方，而本公司之控股股东蜀道投资团体有限义务公司（以下简称“蜀道投资”）及其间接或直接掌握的除本公司及本公司控股子公司之外的法人或其他构造（以下统称“蜀道团体”）相干成员可依法到场合作。为使蜀道团体相干成员不损失成为本团体施工工程及相干效劳供给方时机的状况下，确保本公司服从上市划定规矩的相干划定，本公司与蜀道投资签订《施工工程及相干效劳联系关系买卖框架和谈》（以下简称“本和谈”）。

　　按照经重庆康华管帐师事件所（特别一般合股）审计并出具的编号为康华表审（2024）A445号的《审计陈述》，停止2023年12月31日，蜀道投资资产总额约群众币133,755,327.19万元，欠债总额约群众币93,266,462.71万元，净资产约群众币40,488,864.48万元；于2023年完成停业总支出约群众币25,045,856.59万元四川城乡建立网，净利润约群众币692,089.77万元，资产欠债率约69.73%。

　　四川成渝高速公路股分有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年11月20日以现场投票与收集投票相分离的方法，召开了公司2024年第四次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。集会由董事会调集，由公司董事长罗祖义师长教师掌管。列席本次股东大会的股东及股东受权拜托代办署理人（包罗现场及收集方法，统称“预会股东”）兼并持有1,784,137,265股股分，约占公司有表决权股分总数的58.3421%。本次股东大会的调集、召开和表决方法契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会划定规矩》（以下简称“《股东大会划定规矩》”）等法令、法例、标准性文件及《四川成渝高速公路股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。

　　蜀道团体承接本团体施工工程及相干效劳营业发作的联系关系 买卖次要内容为： （1）公路（含门路、桥梁四川城乡建立网、地道等）及从属设备（含办理 处、免费站、效劳区、加油站等房建从属及配套给排水、电机 （含充电桩等设备）、绿化、交安、场坪等设备）工程施工 1、公路及从属设备建立工程（含改扩建工程）； 2汇贤书院四川网课、公路及从属设备一样平常养护； 3、公路及从属设备养护工程； 4、按养护施行的改（扩）建工程、政企协作项目及还建工 程。 （二）市政施工工程承包与分包 都会门路、广场、园区、地盘收拾整顿及从属设备（含房建、 给排水、电机、绿化、交安、场坪等设备）等施工工程。 （三）施工相干的效劳

　　1、关于告急抢险的施工工程以外的施工工程及相干效劳， 经由过程招标、比选、询价或其他方法（详细根据《中华群众共和 国招标招标法》等招招标相干法令、划定及规章，法令、划定 及规章未强迫请求的则根据乙方团体招标办理相干轨制予以确 定)厘定。 2、关于告急抢险的施工工程，则参照近来一期同类工程施 工的招标成交价钱。若没有相似工程施工的招标成交价钱，则 经造价征询中介机构（次要为奇迹单元或国有企业，受当局行 政构造监视办理并具有相干专业资历的自力第三方），按照中 国国度级或省级机构公布的价钱根底和办法，分离市场价钱厘 定。但是，若当局未来强迫请求施行当局机构订价，和谈各方 将优先施行当局订价或参考指点价。 本和谈下的联系关系买卖条约订价根据上述订价政策肯定，其 他次要条目必需对条约各方都是公允公道的，任何一方不得利 用本和谈或单方之间的某项详细一样平常经济来往条约损伤另外一方 的长处。

　　和谈项下自2025年1月1日起至2025年12月31日止的一样平常联系关系交 易总金额不超越群众币25.03亿元。

　　本和谈下的一切买卖的付款方法应基于施工所在的状况、 施工（效劳）进度及施工（效劳）手艺程度等详细厘定，相干 付出条目载于详细和谈中。经由过程招招标方法订价的买卖还应于 招标文件外向一切招标人表露付款方法，并据此在详细和谈中 肯定付款法子的详情。

　　为完成上述工程所停止的其他帮助事情，次要包罗勘测、 设想、监理、检测、征询汇贤书院四川网课、科研等相干的效劳。

　　于思索本公司2025年施工工程及相干效劳联系关系买卖的年度上限时，董事会已思索多项身分，包罗：(1)汗青买卖金额；(2)本团体将来一年辖下各条高速公路的施工养护方案；(3)本团体的营业开展计划，包罗本团体与各级当局订立的计谋协作意向和谈书项下拟停止的项目，和本团体于市场上察看到的可到场的其他潜伏项目；及(4)蜀道团体的营业开展潜力。

　　（一）四川成渝高速公路股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次集会于2024年11月20日在四川省成都会武侯祠大街252号本公司居处二楼223集会室以现场与通信相分离的方法召开。