在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票。收集投票的详细操纵流程详见附件一）。

　　3、以8票同意、0票阻挡、0票弃权，经由过程了《公司2022年财政决算和2023年财政预算陈述》

　　颠末核对，监事会以为：上述分派议案契合公司的实践运营状况，有益于公司一般运营，有益于保护股东的久远长处，也完整契合《公司章程》四川日报官方app、《企业管帐轨制》的有关划定。我们赞成该议案，并赞成将本议案提交股东大会。

　　经当真核对，监事会以为：公司按照《企业管帐原则》等相干划定，分离公司资产及运营的实践状况计提减值筹办，更能公道地反应公司资产情况，相干决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》等划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　公司自力董事对该事项揭晓了事前承认定见和自力定见，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的事前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的自力定见》。

　　按照公司及部属企业估计资金需求，为了包管项目建立、市场拓展及公司一样平常运营举动的一般展开，2023年度方案融资不超越5亿元。

　　1、2023年5月19日下战书收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东均有权列席股东大会。股东不克不及亲身到会，可书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书见附件二）

　　按照公司及部属企业估计资金需求，为了包管项目建立、市场拓展及公司一样平常运营举动的一般展开，2023年度方案融资不超越5亿元。

　　（五）其他：预会股东或股东代办署理人的交通、食住等用度自理；列席现场集会的股东或股东代办署理人请根据集会注销方法中的请求照顾相干证件停止注销后参与集会。

　　8、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，经由过程了《公司关于2023年度供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》。

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于估计2023年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-020）。

　　公司2022年度估计一样平常联系关系买卖金额为60,416.77万元，实践发作额17,958.56万元四川会理古城，差别为70.28%。董事会以为：2022年度的一样平常联系关系买卖事项契合公司一般的消费运营需求，相干买卖价钱均参考市场价钱协商肯定，公道公道。公司在估计2022年度一样平常联系关系买卖时春联系关系买卖停止了评价和测算，但因市场变革、公司营业调解等身分的影响，公司2022年度联系关系买卖估计状况与实践状况存在必然差别，属于一般的运营举动。一样平常联系关系买卖总额未超越获批金额，对公司一样平常运营及功绩影响较小。

　　云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次集会于2023年4月17日以传真、电子邮件的方法收回告诉，于2023年4月27日以现场集会的方法召开，现场集会所在为公司17楼1号集会室。集会应列席董事八名，实践列席董事八名。集会由公司董事长程旭哲师长教师掌管，公司的监事和初级办理职员列席了本次集会。集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的划定，正当有用。经预会董事当真审议，以记名投票并逐项表决的方法，经由过程了以下议案：

　　接纳信函方法注销的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中间B栋1单位16层云南旅游股分有限公司，邮编：650224，信函请说明“2022年年度股东大会”字样。

　　公司自力董事对该事项揭晓了自力定见，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的自力定见》。

　　经考核四川日报官方app，监事会以为：董事会体例和考核云南旅游股分有限公司2023年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公司2022年财政决算和2023年财政预算陈述》。

　　2023年公司估计完成停业支出133,000万元，估计完成利润总额6,000万元、净利润4,991万元，估计总投资80,000万元。

　　（三）注销所在：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中间B栋1单位16层云南旅游股分有限公司董事会秘书处。

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于2023年度供给财政赞助暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-021）。

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2023-022）。

　　经当真核对，监事会以为：公司现有的内控轨制已笼盖了公司运营的各层面和各环节，构成了标准的办理系统，可以防备和实时发明、改正公司运营历程能够呈现的毛病，庇护公司资产的宁静完好，包管管帐记载和管帐信息的实在性四川会理古城、精确性和实时性四川日报官方app。公司内部掌握系统和内部掌握的实践状况契合国度有关法令、法例和羁系部分的相干请求，公司内部掌握轨制健全且能有用运转。监事会对公司内部掌握自我评价陈述无贰言。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2023年公司估计完成停业支出133,000万元，估计完成利润总额6,000万元四川日报官方app、净利润4,991万元，估计总投资80,000万元。

　　监事邓康师长教师对上述议案暗示弃权，弃权来由为：议案材料不齐备，没法对利润抵偿金额的精确性停止判定。

　　（六）参与集会的方法：公司股东只能挑选现场、收集或其他表决方法中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　6、以3票同意、0票阻挡、1票弃权（联系关系方董事程旭哲师长教师、李坚师长教师四川会理古城、吴通师长教师、游增淦师长教师躲避表决），经由过程了《公司关于云南天下恐龙谷旅游股分有限公司2022年度红利猜测完成状况的专项阐明》

　　6、以4票赞成四川会理古城、0票阻挡、1票弃权，经由过程了《公司关于云南天下恐龙谷旅游股分有限公司2022年度红利猜测完成状况的专项阐明》。

　　《2022年年度陈述择要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（），《公司2022年年度陈述全文》同时刊登于巨潮资讯网（）。

　　3、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，经由过程了《公司2022年财政决算和2023年财政预算陈述的议案》。

　　经考核，监事会以为：董事会体例和考核云南旅游股分有限公司2022年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016 年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 划定规矩指引栏目查阅。

　　董事鲁宁师长教师对上述议案暗示弃权，弃权来由为：议案材料不齐备，没法对利润抵偿金额的精确性停止判定。

　　2、天然人股东注销：天然人股东列席的，须持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；拜托代办署理人列席的，拜托代办署理人凭自己身份证原件四川会理古城、受权拜托书、拜托人证券账户卡打点注销手续。

　　基于公司2022年度净利润为负数的状况，综合思索行业近况四川会理古城、公司开展计谋、运营状况等身分，为保证公司连续不变运营，稳步鞭策后续开展，更好地保护部分股东的久远长处，公司2022年度拟不断止利润分派，也不断止本钱公积转增股本。

　　本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　《2022年年度陈述择要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（），《公司2022年年度陈述全文》同时刊登于巨潮资讯网（）。

　　公司自力董事对该事项揭晓了自力定见，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的自力定见》。

　　经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度兼并报表完成停业支出53,854万元，完成净利润-31,086万元；2022年度母公司完成净利润为-6,203万元，停止年底未分派利润3,850万元。

　　上述提案曾经公司第七届董事会第四十二次集会、第七届监事会第三十四次集会审议经由过程，提案的详细内容请查阅2023年4月29日刊载于巨潮资讯网（）的《公司第七届董事会第四十二次会经过议定议通告》（通告编号：2023-017）、《公司第七届监事会第三十四次会经过议定议通告》（通告编号：2023-018）等其他通告。

　　（一）注销方法：现场注销、经由过程信函或传线、法人股东注销：法人股东的法定代表人列席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证实书打点注销手续；拜托代办署理人列席的，拜托代办署理人凭自己身份证原件、受权拜托书、拜托人证券账户卡、加盖拜托人公章的停业执照复印件打点注销手续。

　　兹拜托 师长教师/密斯代表自己（本单元）列席云南旅游股分有限公司2022年年度股东大会，并代表自己（本公司）按照以下唆使对以下提案利用表决权，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　上述财政预算、运营目的其实不代表上市公司对2023年度的红利猜测，可否完成取决于市场情况变革、宏观经济情势影响等多种身分，存在很大的不愿定性，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十四次集会于2023年4月17日以传真、电子邮件的方法收回告诉，集会于2023年4月27日以现场集会的方法在公司17楼集会室召开，应列席监事5名，实践列席监事5名。集会由监事长洪龙弟师长教师掌管。集会颠末审议并逐项表决，构成以下决定：

　　董事会定于2023年5月25日下战书14：30在公司召开2022年年度股东大会，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-023）。

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于估计2023年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-020）。

　　1、互联网投票体系起止投票工夫为2023年5月25日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　8、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事程旭哲师长教师、李坚师长教师、吴通师长教师、游增淦师长教师躲避表决），经由过程了《公司关于2023年度供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于2023年度供给财政赞助暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-021）。

　　经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度兼并报表完成停业支出53,854万元，完成净利润-31,086万元；2022年度母公司完成净利润为-6,203万元，停止年底未分派利润3,850万元。

　　公司自力董事对该事项揭晓了事前承认定见和自力定见，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的事前承认定见》和《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的自力定见》。

　　具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于云南天下恐龙谷旅游股分有限公司2022年度红利猜测完成状况的专项阐明》四川日报官方app。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《公司2022年财政决算和2023年财政预算陈述》。

　　云南旅游股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四十二次集会，审议经由过程了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将集会有关事项告诉以下:

　　公司自力董事对该事项揭晓了自力定见，具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司自力董事关于第七届董事会第四十二次集会相干事项的自力定见》。

　　7、以4票同意、0票阻挡、0票弃权（联系关系方董事程旭哲师长教师、李坚师长教师、吴通师长教师、游增淦师长教师躲避表决），经由过程了《公司估计2023年度一样平常联系关系买卖的议案》

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　基于公司2022年度净利润为负数的状况，综合思索行业近况、公司开展计谋、运营状况等身分，为保证公司连续不变运营，稳步鞭策后续开展，更好地保护部分股东的久远长处，公司2022年度拟不断止利润分派，也不断止本钱公积转增股本。

　　按照公司消费运营的实践需求，赞成公司2023年度向华裔城团体及所属企业购置商品及承受劳务金额不超越4,600万元；赞成2023年度向华裔城团体及所属企业贩卖商品及供给劳务金额不超越15,000万元。

　　具体内容详见同日公司指定信息表露网站登载的《关于云南天下恐龙谷旅游股分有限公司2022年度红利猜测完成状况的专项阐明》。

　　经当真核对，监事会以为：公司2023年度估计发作的联系关系买卖系一般的消费运营举动，买卖单方均遵照了客观、公然、公平的准绳，买卖价钱遵照市场订价，没有损伤公司和其他非联系关系方股东的长处。董事会审议该联系关系买卖事项时，联系关系董事躲避了表决，表决法式正当、有用，且契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　上述财政预算、运营目的其实不代表上市公司对2023年度的红利猜测，可否完成取决于市场情况变革、宏观经济情势影响等多种身分，存在很大的不愿定性四川日报官方app，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　具体内容见同日公司指定信息表露网站登载的《公司关于计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2023-022）。

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年5月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的工夫为2023年5月25日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　公司为各部属企业供给财政赞助，有益于进步公司的资金利用服从，低落公司团体融资本钱，保证控股公司营业运营的资金需求，有益于公司整体计谋运营目的的完成。